Servicios de Actualización

Por actualización entendemos la concreción real de documentar las normas aplicables al sujeto obligado.

Engloba:

a) A normas sobre prevención del blanqueo y financiación del terrorismo.

b) Manual de prevención del blanqueo.

c) Política de admisión de clientes u otras obligatorias que determine la citada Ley.

d) Procedimientos exigidos por la Ley reseñada.

f) Modificaciones en el representante ante el SEPBLAC y en su régimen de suplencia.

g) Modificaciones en el OCIC y en Unidades Técnicas creadas o por constituir.


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