Auditorías
Lo auditable por terceros es excelencia. Nuestros expertos comprueban y verifican las medidas de control interno y otros extremos relevantes asociados al riesgo de blanqueo de capitales. Se documentan los informes y se comunican al SEPBLAC.
Formación
Los pilares de la prevención del blanqueo son la capacitación real, obtenida de la formación y de la experiencia. Nuestro equipo de formación trabaja con el objetivo de transmitir sus conocimientos para prevenir, detectar e intentar impedir que la falta de conocimientos facilite actividades delictivas.
Informes
Informes detallados de blanqueo, controle el más minucioso detalle de sus clientes. Comunicación segura, cifrada y bidireccional con el organismo regulador.
Software
Gestión de usuarios, control de operaciones, comunicaciones de operaciones indiciarias, informes, herramientas de exportación e importación, digitalización de documentos, copias de seguridad estas son algunas de las funciones básicas de SolPblac.
Gestión de usuarios
Cuentas internas de usuarios personalizables y confidenciales. Control de acceso individual a registros. Registro de accesos según los derechos autorizados y las tareas realizadas. Control de intentos de acceso. Controles mayores que los exigidos, sin excepciones.
Seguridad
Respuestas respaldadas por la experiencia práctica, transmitidas con cifrado en entorno HPTTS y sistemas de correo certificados. Seguridad, integridad, confidencialidad, no repudio, sellos de tiempo y medios alternativos para recibir nuestros servicios.
650 939 124
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