Programa del curso a directivos y alta administración

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN.
Aprobación del Manual de Prevención.
Funciones.
Obligaciones.
Tareas.
Delegaciones.
Régimen de sustitución personal.
MÓDULO 2: ÓRGANOS INTERNOS.
Unidades técnicas.
Representante ante el SEPBLAC.
OCIC.
Miembros.
Actas.
Reuniones.
Funciones. Legales o delegadas.
Auditoría interna.
MÓDULO 3: REPRESENTANTE Y AUTORIZADOS ANTE EL SEPBLAC.
Relaciones entre órganos.
Requerimientos.
Autoridades competentes.
Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
Régimen de sustitución.
Responsabilidad por sustitución.
MÓDULO 4: SANCIONES E INFRACCIONES.
Infracciones empresariales.
Infracciones personales.
Sanciones.
BOE.
Inhabilitaciones. Prescripción.
MÓDULO 5: DECISIONES.
Estrategias.
Políticas.
Tácticas.
Estructura interna y externa.
Terceros.
Planificación.
Dirección.
Organización.
Control.
Coordinación.
MÓDULO 6: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE OTROS SUJETOS OBLIGADOS.
Revelaciones permitidas.
Intervención en un mismo cliente y operación.
Intercambio de información
Reestructuraciones empresariales.
Con motivo de la publicación de la IV Directiva de PBC y Reglamentos de la UE, este sitio web está en revisión.Le rogamos disculpe las molestias.