Objetivos de formación.
Son objetivos de la formación el conocimiento de las exigencias derivadas de la normativa de prevención del blanqueo, detección de operaciones, actividades o hechos susceptibles de relación con el blanqueo y financiación del terrorismo, así como los procedimientos aplicables en su caso.
Modalidades de participación y Director.
La participación será presencial y se impartirá por uno de nuestros expertos o colaboradores en prevención del blanqueo, quién actuará como Docente.
Procedimiento de inscripción, seguimiento y control del Plan de formación.
El procedimiento de inscripción se realizará cumplimentando los documentos pertinentes a cada curso.
Evaluación del Plan de formación.
La evaluación se realizará mediante un examen tipo test que certificará los conocimientos obtenidos.
Certificación de SolPrev.
Una vez superada la evaluación de forma positiva se enviará al alumno un Diploma en Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
650 939 124
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