Por actualización entendemos la concreción real de documentar las normas aplicables al sujeto obligado.
Engloba:
a) A normas sobre prevención del blanqueo y financiación del terrorismo.
b) Manual de prevención del blanqueo.
c) Política de admisión de clientes u otras obligatorias que determine la citada Ley.
d) Procedimientos exigidos por la Ley reseñada.
f) Modificaciones en el representante ante el SEPBLAC y en su régimen de suplencia.
g) Modificaciones en el OCIC y en Unidades Técnicas creadas o por constituir.
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